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陕西金叶科教集团股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议公告
  • 发布时间:2019-09-19
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  • 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    本次股东大会对提案没有否决或修改。

    本次股东大会上次股东大会决议没有变化。

    本次股东大会采用现场投票和在线投票相结合的方式。

    I.会议召集和出席:

    陕西金业科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2019年第20次临时股东大会于2019年9月3日下午14时0分1717时30分召开。公司的房间。会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为2019年9月3日9: 30-11: 30; 13: 00-15: 00下午;通过互联网投票系统的投票时间是2019年9月15日下午,从15: 00到2019年9月3日15日17时1717.

    1.出席会议的股东总体情况:

    共有17名股东和授权股东出席了会议,代表公司股份268,992,702股,占公司有表决权股份总数的34.9935%。其中:参与现场投票的6名股东及股东授权代表,代表股份268,701,152股,占公司有表决权股份总数的34.9556%;参与网络投票的股东11人,代表股份291,550股,占公司有表决权股份总数的0.0379%。

    2。中小股东(公司董事、监事、高级管理人员和其他单独或者合计持有公司5%以上股份的股东除外)出席情况,

    中小股东及14名股东授权代表出席会议,持有公司股,占公司有表决权股份总数的7.7894%。

    三。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

    4。公司聘请的上海金天成(西安)律师事务所委派窦方旭、曹志林为股东会见证人,并出具了《法律意见书》。

    会议由董事长袁汉元先生主持。会议按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定召开。

    二是审议议案:

    会议采用现场投票和网上投票相结合的方式对提案进行表决。

    投票结果如下:

    (1)《关于修订〈公司章程〉的议案》

    1。总投票情况:

    同意股,占本次会议有表决权股份总数的77.7620%;反对股,占出席会议有表决权股份总数的22.2380%;弃权0股(含到期0股)。o无表决权违约),占会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    2。表决结果:本议案经本次会议有表决权的股份总数的2/3以上通过。

    (2)《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

    1。总投票情况:

    同意209,327,847股,占会议有效表决权股份总数的77.8192%;反对59,664,855股,占会议有效表决权股份总数的22.1808%;弃权0股(其中0股因无表决权而弃权),占会议有效投票权的0.0000%。

    2.中小股东投票总数:

    同意211,851股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.3538%;反对59,664,855股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.6462%;弃权0股(其中0股因无投票权弃权)占出席会议的少数股东有效投票权股份总数的0.0000%。

    3.表决结果:该提案获得通过。

    (3)《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西安分行申请4000万元人民币综合授信提供担保的议案》

    1.总投票情况:

    同意268,759,252股,占会议有效表决权股份总数的99.9132%;反对233,450股,占会议有效表决权股份总数的0.0868%;弃权0股(其中0股因无表决权而弃权),占会议有效投票权的0.0000%。

    2.中小股东投票总数:

    同意59,643,256股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.6101%;反对233,450股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.3899%;弃权0股(其中0股因无投票权弃权)占出席会议的少数股东有效投票权股份总数的0%。

    3.表决结果:该提案获得通过。

    (4)《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请3000万元人民币综合授信提供担保的议案》

    1.总投票情况:

    同意268,759,252股,占会议有效表决权股份总数的99.9132%;反对233,450股,占会议有效表决权股份总数的0.0868%;弃权0股(其中0股因无表决权而弃权),占会议有效投票权的0.0000%。

    2.中小股东投票总数:

    同意59,643,256股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.6101%;反对233,450股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.3899%;弃权0股(其中0股因无投票权弃权)占出席会议的少数股东有效投票权股份总数的0.0000%。

    3.表决结果:该提案获得通过。

    第三,律师发出的法律意见:

    (1)律师事务所名称:上海金天成(西安)律师事务所(2)律师姓名:窦方旭,曹志林

    (3)结论性意见:

    公司2019年第二次临时股东大会的召集和召集程序,召集人资格,会议人员出席,表决程序和表决结果符合法律,法规,规章和《公司法》和《上市公司股东大会规则》等其他法律规定。《公司章程》的监管文件和相关规定,本次股东大会通过的决议具有法律效力。

    第四,参考文件:

    (1)董事会和董事会秘书签署并确认的股东大会决议,并加盖董事会印章;

    (2)法律意见书及其签名页;

    (3)深圳证券交易所要求的其他文件。

    特别公告。

    陕西金业科教集团有限公司

    董事会

    2009年9月4日

    (编辑:DF512)

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