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上交所信息公告 (2019-09-05)
  • 发布时间:2020-01-03
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  • [2019年9月5日]

    【0001】

    ()保利地产:宣布第11届特别董事会第2019号决议

    保利综合控股集团有限公司第十一届临时董事会于2019年9月3日召开,会议审议了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》和《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》。

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    [0002]

    ()福田汽车:董事会决议公告

    最近召开了北汽福田汽车股份有限公司董事会会议,会议审议了《关于向河南福田智蓝新能源汽车有限公司增资并投资建设河南新能源工厂一期项目的议案》。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0003]

    ()格力房地产:董事会决议公告

    格力房地产有限公司第六届董事会第六十次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于终止公司第五期员工持股计划的议案》。

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    [0004]

    ()南方股份: 2019第二次临时股东大会决议公告

    南京纺织进出口有限公司于2019年9月4日召开2019年第二次临时股东大会。会议审议通过了公司购买资产,筹集配套资金,形成关联交易,发行股份的议案。对于公司。募集资产和支持资金及关联交易的议案,以及“关于批准公司发行股份购买资产的相关审计报告,备考审查报告和评估报告”。

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    [0005]

    ()海正药业: 2019年第三次临时股东大会决议公告

    浙江海正药业股份有限公司于2019年9月4日召开了2019年第三次临时股东大会。会议审议通过了关于保证子公司银行贷款的议案。

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    [0006]

    ()Kaaba Development:第九届临时董事会第三次会议决议公告

    第九届天津房地产开发(集团)股份有限公司第35次临时董事会会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了公司转让控股子公司苏州金鑫股权的议案。合作创作有限公司

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    [0007]

    ()华发股份有关2019年第8次临时股东大会的通知:

    珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2019年9月20日10:00召开第八次临时股东大会,讨论公司调整外汇衍生品交易业务金额的议案,以及公司开展供应链资产的特殊项目。关于规划业务的提案,以及关于公司的子公司资金使用计划的提案。

    投票方法:现场投票和在线投票相结合;

    在线投票系统:上海证券交易所网上投票系统;

    交易系统投票时间: 2019年9月20日9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

    互联网投票平台投票时间: 2019年9月20日9: 15-15: 00.

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0008]

    ()华发股份有限公司第1,号第九届董事会第五十八次会议决议公告

    珠海华发实业股份有限公司第九届董事会第五十八次会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案》,《关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案》,《关于公司子公司资金使用计划的议案》等事宜。

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    [0009]

    ()华光股份有关举行2019年第二次临时股东大会的通知:

    无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14:00召开2019年第二次临时股东大会,讨论南京宁高新鑫燃气轮机热电有限公司的参与情况。增加资金,扩大股份,投资建设高淳协鑫建设燃气轮机热电联产项目。

    投票方法:现场投票和在线投票相结合;

    在线投票系统:上海证券交易所网上投票系统;

    交易系统投票时间: 2019年9月20日9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

    互联网投票平台投票时间: 2019年9月20日9: 15-15: 00.

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0010]

    ()华光股份:第七届董事会第五次会议决议公告

    无锡华光锅炉有限公司第七届董事会第五次会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案》,《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

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    [0011]

    ()中海油工程: 2019年第二次临时股东大会决议公告

    2019年海洋石油工程股份有限公司第二次临时股东大会于2019年9月4日召开。会议审议通过了减值准备。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0012]

    ()* ST中安:关于股东大会第二次临时股东大会的通知

    中安科股份有限公司董事会决定于2019年9月20日14:30召开2019年第二次临时股东大会审议关于选举董事的议案。

    投票方法:现场投票和在线投票相结合;

    网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

    交易系统的投票时间为2019年9月20日的:9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

    网络投票平台投票时间为:2019年9月20日,9: 15-15: 00.

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    [0013]

    ()* ST中安:第十届董事会第十一次会议决议公告

    中国安科股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》,《关于聘任公司财务总监的议案》,《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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    [0014]

    ()三安光电第九届董事会决议公告:

    三安光电股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了全资子公司融资租赁及关联交易法案及全额担保法案。公司拥有子公司。

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    [0015]

    ()ST天业:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年9月20日9:15召开2019年第三次临时股东大会,审议子公司向公司股东及相关交易借款的议案。

    投票方法:现场投票和在线投票相结合;

    在线投票系统:上海证券交易所网上投票系统;

    交易系统投票时间: 2019年9月20日9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

    互联网投票平台投票时间: 2019年9月20日9: 15-15: 00.

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0016]

    ()ST天业:第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

    山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案》,《关于审议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0017]

    ()茂业业务:第八届董事会第六十五次会议决议公告

    茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十五次会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,《关于修订的议案》,《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0018]

    ()无锡银行:第二届临时董事会决议公布第2019号决议

    2019年无锡农村商业银行股份有限公司第二届中期董事会于2019年9月2日召开。会议审议通过了关于稳定股价计划的议案。

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    [0019]

    ()陕西黑猫:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    陕西黑猫焦化有限公司董事会决定于2019年9月20日14:30召开第二次临时股东大会审议《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》和《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》。

    投票方法:现场投票和在线投票相结合;

    在线投票系统:上海证券交易所网上投票系统;

    交易系统投票时间: 2019年9月20日9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

    互联网投票平台投票时间: 2019年9月20日9: 15-15: 00.

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0020]

    ()大智慧:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    上海大智慧股份有限公司董事会决定于2019年9月20日13:30召开2019年第二次临时股东大会,审议关于股份公司股权及关联交易的议案。

    投票方法:现场投票和在线投票相结合;

    在线投票系统:上海证券交易所网上投票系统;

    交易系统投票时间: 2019年9月20日9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

    互联网投票平台投票时间: 2019年9月20日9: 15-15: 00.

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0021]

    ()大智慧: 2019年第四届董事会第五次会议决议公告

    上海大智慧股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》,《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0022]

    ()正美煤机:关于召开2019年第二次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

    郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定召开2019年第二次临时股东大会,2019年第一次A股股东大会,并于2009年9月召开2019年第一次H股股东大会。 2019年10月21日。审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》的提案及其摘要,《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案,以及要求股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的提案。 2019.

    投票方法:现场投票和在线投票相结合;

    在线投票系统:上海证券交易所网上投票系统;

    交易系统投票时间: 2019年10月21日9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

    互联网投票平台投票时间: 2019年10月21日9: 15-15: 00.

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0023]

    ()宁波市建设工程公司: 2019年第一次临时股东大会决议公告

    2019年宁波市建设工程股份有限公司第一次临时股东大会于2019年9月4日召开。会议审议通过了关于延长公司A股可转换公司公开发行决议有效期的议案。债券,以及公司公开发行的延期A.关于股东可转换公司债券股东大会有效期的提案。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0024]

    ()江河集团: 2019年第一次临时股东大会决议公告

    江河创群股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》。

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    〔0025〕

    ()倍加:第二届董事会第一次会议决议公告

    北汽集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

    仅供参考,请参阅当日公告全文。

    〔0026〕

    ()Times Plus Clean: 2019年第一次临时股东大会决议公告

    2019年第一次临时股东大会于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于修改和办理工商变更登记的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。以及其他事项。

    仅供参考,请参阅当日公告全文。

    〔0027〕

    ()江华为:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    江阴江华微电子股份有限公司董事会决定于2019年9月20日20:00召开第二次临时股东大会,讨论延长公司股权发行决议有效期的议案。可转换公司债券。要求股东大会延长提案,授权董事会处理有关公开发行可转换公司债券的有关问题的有效期。

    投票方法:现场投票和在线投票相结合;

    在线投票系统:上海证券交易所网上投票系统;

    交易系统投票时间: 2019年9月20日9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

    互联网投票平台投票时间: 2019年9月20日9: 15-15: 00.

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    [0028]

    ()江华伟:第三届董事会第二十七次会议决议公告

    江阴江华微电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年9月4日召开。会议审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0029]

    ()机床上的数控系统: 2019年第三次临时股东大会决议公告

    无锡尚吉数控股份有限公司于2019年9月4日召开2019年第三次临时股东大会。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及“5GW单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的议案》,《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,《关于修订公司董事会议事规则的议案》等事项。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0030]

    ()婴儿房:第三届董事会第十六次会议决议公告

    上海市婴儿友好商务服务有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年9月3日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0031]

    ()雅韵股份:于联交所首次公开发售若干限制性股份公告

    上海雅韵纺织化工有限公司在该限制性股票市场的发行量为13,742,040股;上市日期是2019年9月12日。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0032]

    ()吉祥航空公司:第三届董事会第二十一次会议决议公告

    上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年9月4日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0033]

    ()嘉利图: 2019年第二次临时股东大会决议公告

    南京嘉利图机房环境技术股份有限公司第二十届股东特别大会于2019年9月4日召开。会议审议通过了关于任命2019年审计机构和回购2019年限制性股票的议案。激励计划。事情的问题,关于调整营销服务网络投资项目筹集资金的建议等事项。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

    [0034]

    ()亿丰药业: 2019年第一次临时股东大会决议公告

    益丰药业连锁有限公司于2019年9月4日召开2019年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》,《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》,《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。

    仅供参考,请参阅当天公告的全文。

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