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国投电力控股股份有限公司2019年第十次临时股东大会决议公告
  • 发布时间:2019-10-01
  • www.cnssz.com
  • 股票代码:股票简称:SDIC电力编号:2019-075

    国投电力控股有限公司

    公布2019年第十次临时股东大会决议

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否有任何决议:否

    予。会议和出席

    (1)股东大会时间:2019年9月6日

    (二)股东大会地点:北京市西城区西直门南小街147号207室

    (3)出席会议的普通股东和恢复投票权及其持股的优先股股东:

    (4)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议主持人等。

    本次会议由公司董事会召集。公司董事长朱继伟先生主持会议。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召集,召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (5)公司董事,监事和董事会秘书出席会议

    1。该公司有9名董事和5名员工。董事邹保忠,李军,曾明,黄惠新因其他工作原因未出席会议;

    2。该公司有3名主管和2名与会者。丁晓亮主任因其他工作原因未出席会议;

    3。公司董事会秘书杨林出席了会议。

    第二,审议法案

    (1)非累积投票建议

    1。提案名称:2018年董事会薪酬与考核委员会年度工作报告

    审核结果:通过

    投票:

    (2)投票累积投票建议

    1。关于选举第十一届董事会的议案选举非独立董事

    2。关于选举公司第十一届董事会的议案选举独立董事

    3。关于选举公司第十一届监事会的议案

    (3)涉及重大事项的事项,股东投票低于5%

    (4)有关议案的有关表决的说明

    1,特殊分辨率:否

    2。关于单独计算中小投资者的提案:提案2,3,4

    3。涉及相关股东放弃投票的提案:未涉及

    应逃避投票的相关股东姓名:无

    4。涉及优先股股东参与投票的提案:未涉及

    三,律师见证了

    1。律师事务所在本次大会上见证了:北京天元律师事务所

    律师:李明浩,李琼

    律师见证了这一结论:

    本次股东大会的召集和召集程序符合法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格是合法的。有效;投票程序和投票结果合法有效。

    第四,检查文件目录

    <P>1。经董事会签署确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    <P>2。见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

    国投电力控股有限公司

    2019年9月8日

    (编辑:DF372)

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